Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для обеспечения собственных торговых счетов

0
49

Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для обеспечения собственных торговых счетов Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для обеспечения собственных торговых счетов

Значительные объемы криптовалютных средств были выведены с платформы Quadriga на биржи конкурентов и помещены на личных счетах, контроль над которыми имел только Коттен.

Сообщается, что покойный владелец печально известной канадской криптобиржи QuadrigaCX якобы снимал средства пользователей с собственной биржи и переводил их на другие платформы, где использовал в качестве обеспечения при ведении собственной маржинальной торговли. Эта информация отражена в пятом отчете судебного наблюдателя от консалтинговой компании Ernst & Young (EY). Его заявление было подано в Верховный суд Новой Шотландии.

Представитель EY изложил в отчете свои основные опасения в отношении биржи после проведенного аудита. Он отметил, что проводившиеся на ней операции можно рассматривать как «значительно подмоченные с точки оценки предстоящей финансовой отчетности и введения оперативного контроля».

Главный риск состоит в том, что большая часть деятельности криптобиржи осуществлялась руками одного человека – ныне покойного ее соучредителя Джеральда Коттона. Представитель EY отмечает, что внутри компании не было ни разделения обязанностей между сотрудниками, ни базового внутреннего контроля, ни разделения активов между самой Quadriga и дружественными фондами.

При таком раскладе сложно говорить даже о минимальной прибыльности биржа Quadriga, отмечает представитель EY. Криптовалютные активы, полученные от пользователей, держались в разных местах, их местоположение не ограничивалось только криптокошельками биржи.

«Значительные объемы криптовалютных средств были выведены с платформы Quadriga на биржи конкурентов и помещены на личных счетах, контроль над которыми осуществлял только сам Коттен. Есть все основания предположить, что он использовал вверенную ему криптовалюту в качестве обеспечения при ведении собственной маржинальной торговли».

Кроме того, Коттен создал ряд «поддельных» учетных записей на самой Quadriga, используя разные вымышленные псевдонимы. На них «размещались депозиты без обеспечения, и эти средства использовались для торговли на собственной платформе биржи».

По мнению представителя EY, такой подход обеспечил достижение «завышенной доходности биржи, торговля с пользователями велась «искусственно». В конечном счете, это приводило к тому, что переданная пользователями криптовалюта выводилась с биржи.

Что касается торговли на биржах конкурентов, там, как отмечает представитель EY, Коттен понес торговые потери. Ему приходилось оплачивать дополнительные сборы, впоследствии они отрицательно повлияли на собственные резервы биржи Quadriga.

В частности, представитель EY отмечает, что им были обнаружены криптокошельки, личность владельцев которых так и не удалось выявить. На их счета переводились значительные криптовалютные суммы.

На момент подачи искового заявления должниками Quadriga значились 76’000 пользователей. Они владели фиатными и криптовалютными активами на общую сумму 214,6 млн. канадских долларов (около $162,2 млн.).

При этом на протяжении с 2016 по 2019 гг. с кошельков Quadriga были выведены на биржи конкурентов значительные криптоактивы: 9 450 BTC, 387 738 ETH и 239 020 LTC.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here